Petosten ja rahanpesun UAE Total Solutions

petosten ja rahanpesun saavat ihmiset miettimään jäykkä uudistuksia käsitellä sitä. Yleensä hallitusten ja virkamiesten pannaan alle scan kun se tulee rahanpesun sijaan yksityisissä yhtiöissä.

Tästä syystä useimmat säännökset on suunnattu virkamiesten sijaan kattaa yksityisen sektorin työntekijöitä. On suhteellisen tiukka määräys tunkeutumisen vuoksi hallinnon ideoita eri liiketoimintaprosesseja UAE. Tämä johtuu lisääntyneestä hienostuneisuutta toimivalta, kohonnut määrä ulkomaisia ​​yrityksiä ja enemmän vuorovaikutusta kehittyneiden maiden UAE.

Rahanpesun Lähi-itä

on kolme vaihetta onnistuneen rahanpesun toiminnot:

• suolavedellä rahaa rahoitusjärjestelmään

• Kerrospukeutuminen joka on tarkoitettu liikkuu rahaa noin jotta vaikeuttaa viranomaisten yhdistää varoja saajan

• integrointi rahaa laillinen rahoitusjärjestelmään

UAE on monia uudistuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen. Tärkein säädös on Arabiemiirikuntien rahanpesun vastaisen lain (AML), joka itse asiassa tuli kuva 22. tammikuuta 2002.

laki rahanpesun Dubai

määrittelee jokainen teko, joka johtaa rahaa tehdä erilaisten rikosten. Se sisältää myös siirron tai sijoittamisen omaisuuden tai varojen todellisen luonteen rahoituksen syntyy jollakin seuraavista rikoksista:

• Laiton tekemisissä aseiden ja ammusten

• Money kautta huumeiden ja psykotrooppisten aineiden

• loukkaaminen ympäristönsuojelulakeja

• Petokset, lahjonta, petos, kavallus, luottamusaseman ja liittoutuneiden rikosten

• Criminal tekoja kuten kidnappaus, terrorismi, merirosvous

• vauriot julkista omaisuutta

kaikille osapuolille rikoksen joko tahallisesti tai avustaa siirron talletus tai muuntaminen etenee tarkoitus piilottaa tällaiset teot tai alkuperän salaamiseksi tällaisten etenee kuten luonto, lähde, sijainti tai liikkumisessa tulot ja /tai käyttää näitä etenee syytetään rikoksesta rahanpesun.

Rangaistukset

Jotta rahanpesun Lähi-itä

tehokas, syyllisyyttä tai rikolliset ovat rangaistavia. Yksityisen sektorin yksilöt ovat rangaistavia silloin kun ne eivät raportoi rahanpesusta heidän tietoonsa. On rangaistava myös ilmoittaa syyllisyyttä käynnissä oleviin tutkimuksiin. Laiminlyöjän voidaan vankilaan yhden vuoden seitsemän vuotta ja voidaan määrätä joitakin sakkoon DHS. 5000 DHS. 1000.000. Poliisi, syyttäjävirasto ja tuomioistuinten on valtuudet takavarikoida heidän omaisuutensa.