Base60 Riskienhallinta ja Compliance Solutions on Sukumar Jena

keskuspankkijärjestelmän andregulatory elinten innokkaita hillitsemiseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen, pankit vaativat seuranta ja raportointi epätavallisten pankkitoiminnasta thatmight katsotaan epäilyttäväksi. Noudattamatta jättäminen nämä tiukat federalguidelines voi olla vakavia tuloksia, mukaan lukien vahinkoa pankin maine, markkina-arvo, sekä sen asiakkaiden käsityksille ja uskollisuus.

Financial Institutionsfor vuosina käyttöön AntiMoney rahanpesua ratkaisuja, joka toimii perustuu kiinteään sääntöjä ja thresholds.But uutena rahanpesua skeemat esiin säännöllisesti, nämä ensimmäiset generationsolutions eivät lisäämisen paljastaa niitä, joten rahoituslaitokset areat suuri riski käyttävät asiakkaat rahanpesuun toimintaan.

FinancialInstitutions innokkaasti etsivät toisen sukupolven ratkaisuja, Base60 kanssa itsvast teknologian etu tarjoaa ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan ​​täytä expectationsof päivän noudattamista maailmassa, mutta myös skaalautuu tulevaisuuden markkinoiden vaatimuksiin.

Base60'ssecond sukupolven AML ratkaisuja, rahoituslaitosten voi käsitellä variousrisks alkaen Client riskinarviointi Transactions Riskienhallinta. Itssolutions suorittaa Asiakkaan tunnistaminen prosessi ei vain verifyingagainst eri vahtikoira virastot, kuten OFAC, Maailman-Check, YK, FBI, EU, ja paljon enemmän, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden manuaalisesti lisätä asiakkaiden intowatch luettelosta.

Sen Peer Groupingfacility mahdollistaa profilointi asiakkaita eri kategorioihin onhis /hänen Teollisuus, taloudellinen asema, koulutus, rahoituslähde, jne., tämä inturn mahdollistaa vastaavien toimihenkilöiden määrittää eri riskien arvioinnista andmonitor asiakkaiden day-to-day liiketoimia tehokkaampi tapa.

Base60 ratkaisuja reunat kilpailijoidensa Vahva vaihtoehto markkinoille käyttämällä huippuluokan verkkotunnuksen ja teknologian sekoitus ominaisuuksia, kuten DueDiligence, Enhanced Due Diligence, sääntöihin perustuva Havainnot, Behavior Analysis, Case Management, jne. Käyttämällä sen maailmanluokan neuroverkko moottori se buildsfraud kuvioita ja kehittää itseopiskelua mekanismi.

Haluatko toknow lisää Base60 riskienhallinta ja Compliance ratkaisuja, Pleasevisit sivuillamme: www.base60.com