Rahanpesu ja lait käsitellä sitä Total Solutions

Moneylaundering on kyse siirtää rahaa kautta rikollista toimintaa tothe tärkein talouden jos se ansaitaan laillisin keinoin. Pohjimmiltaan, moneyis saatu huumekaupan tai muulla rikollisin keinoin. On ulkomailla spektrin määritellä rahanpesuun, ja eri lakeihin ovat myös beenenacted estää voiton kautta rikollista toimintaa.

Useat lawsare nyt paikoilleen, jota sovelletaan eri järjestöjen ehkäisemiseksi musta moneypractices ja niiden tunkeutumisen järjestelmään. Nämä ovat anti-moneylaundering lakeja, jotka kriminalisoivat liikkeen ja voittoihin kautta criminalactivities.

Ihmiset haveconcerns näistä lakien, ilmeisesti laaja soveltaminen thesestatutes. Tämä on erityisen noin laillista liiketoimintaa. Forinstance harkita tilanteessa, kun yrityksille tai yksityishenkilöille käsitellä rahaa noknowledge noin sen alkuperästä, mutta lopulta syytteeseen rahanpesuun thefederal tuomioistuimessa.

Lait havebeen kulunut rahanpesun

UAE

varmistaa rikollisen tekoja remainout syklin. Siitä lähtien UAE AML on annettu useita ministriesand muut valtion virastot ovat kiireisiä antaneen pyöreitä taistella moneylaundering käytäntöjen ja terrorismin. Itse asiassa, oikeusministeriö yksin haspassed neljä kiertokirjeitä vuosien 2008 ja 2010 käsittelemään väärä tekemässä. Kaksi circularswere suunnattu asianajajien ja kaksi Julkiset notaarit.

Variousfederal lait asettaa tiukkoja rajoituksia vastaan ​​useita ryhmiä, henkilöitä andentities katsotaan harjoittavan rahanpesuun, kannattajat ofterrorist toimintaa tai laittomia tekoja tehdä rahaa. Pakotteet areimplemented valtuutettujen osapuolten ja koskevat kaikkia kuuluviin theterritory.

lawsanctioned maassa yleisesti kattaa kaikki sen kansalaisten - missä tahansa Kuluneen tai henkilö maan sisällä. Laki toimeksiantoja ei auttaa niitä -Kaikki yrityksen tai henkilön - epäilyttäviä ansainnut rahaa lainvastainen means.Consider pankkien, johdon on ilmoitettava viranomaisille, jos joku talletukset ahuge summan tilille antamatta selittämättä lähde ofmoney. Epäonnistuminen voi tätä tehdessään laskeutua pankki virkamiesten vankilassa. On aremany muut tarkastukset että viranomaiset noudattavat säännellä rahavirtoja ja preventthe integrointi pestyt rahaa tärkeimmät talouteen.

Rahanpesun

Lähi-idän

vaatii myös hyvän hallintotavan käytäntöjä, ja yritysten on painotti tätä. Epäonnistuminen näin maycause valtava ongelmia yrityksille Dubaissa.