Miami konferenssi Target Penny Stock Petos - Hartley Bernstein by Hartley Bernstein

jälkeen kitkeminen laitonta toimintaansa paikalliset sääntelyviranomaisten, varastossa promoottorit Vancouverissa, Kanadassa ovat kääntäneet katseensa kevyesti säännellyt Yhdysvaltain markkinoilla, mukaan David Baines, totesi tutkiva toimittaja varten Vancouver Sun. Kuten StockPatrol.com on varoittanut, tämä epidemia penniäkään varastossa petoksia, siksakkaa rajojen Yhdysvalloissa ja Kanadassa, jossa Nevada yritykset toimivat Kanadan toimistot myydä osakkeita yhdysvaltalaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Tuloksena on sääntelyn suohon.

"He eivät ole muuttuneet heidän osoitteensa, tai luonteesta tarjouksia, he ovat yksinkertaisesti siirtäneet kauppapaikan Kanadasta Yhdysvaltoihin," totesi Baines. "Koska nämä sopimukset on lueteltu Yhdysvalloissa ja pääasiallisena tavoitteena amerikkalaisille sijoittajille, Kanadan sääntelyviranomaisten taipumus antaa heille huonompi etuoikeus kuin listattujen yhtiöiden Kanadan vaihtoa. Ja koska yhtiöt ovat kotipaikka Kanadassa ja hoitaa Kanadassa asuvat, Yhdysvaltain viranomaiset antaa heille huonompi etuoikeus kuin helpommin yhdysvaltalaisen tarjouksia. nettotulos on sääntelyn aukko, joka mahdollistaa hävyttömiä Kanadan promoottorit jatkaa sitä, mitä he tekivät vanhaan Vancouver pörssin, eli huijaus sijoittajat. "

Mr. Baines, joka on moitteeton altistaa arvopapereiden roistoja monien vuosien ajan, liittyy kanssa StockPatrol.com perustaja, Hartley T. Bernstein antaa tietoja penniäkään varastossa petoksia tekniikoita OffshoreAlert 4th Due Diligence konferenssissa, Miami Beach, Florida, marraskuuta 14 & 15, 2005.

Kaksi miestä ajoitetaan panelistien on 90-minuutin istuntoa otsikolla "Pennies From Hell: Securities Petokset Dissected", yhdessä Andrew Scott, poliisipäällikkö Boca Raton, mikä on arvopaperit petos pääkaupunki Yhdysvalloissa; Sasha Angus, johtaja, Enforcement Division, British Columbia Securities komissio; ja Christopher Byron, tutkiva toimittaja kanssa New York Post.

"Penny varastossa petos on yksi yleisimmistä ja tuhoisa talousrikollisuuden muodot, yhdessä maksaa sijoittajille miljardeja dollareita vuodessa Pohjois-Amerikassa yksin ", sanoi David Marchant, julkaisija konferenssin järjestäjä, OffshoreAlert uutiskirjeen, joka on erikoistunut altistaa talousrikoksiin.

" Meidän Panelistit tarkastellaan miten varastot ovat manipuloitavissa, myös rooleja mark- päättäjille, välittäjät, promoottorit, ja tiedote kirjailijat, käyttöä offshore pöytälaatikkoyhtiöiden salata laittoman kaupan, ja miten tunnistaa puna-lippuja. "

Toinen puhuja OffshoreAlert konferenssissa on Marcos Jiménez antaa, kuten Yhdysvaltain oikeusministeri eteläisten District of Florida, johti yksi suurimmista aikojen talousrikollisuutta tutkimukset Pohjois-Amerikassa, yhteinen FBI /RCMP vaivaa tunnetaan Operation "Bermuda Short". Mr. Jimenez puhuu suunnitteluun ja toteuttamiseen toiminnan, joka johti 58 ihmisiä on syytteeseen arvopapereiden petosten ja rahanpesusta vuonna 2002, 85% joista myöhemmin tunnusti syyllisyytensä tai todettiin syyllisiksi raati. Käyttö Bermuda Short tasautettava, muun muassa Kanadan pankkiiri Mark Valentine, joka on tehty lukuisia StockPatrol.com artikkeleita.

Toisessa istunnossa, tohtori Howard Schilit laatija TALOUDELLISTEN metkut: miten havaita Accounting temppuja ja petokset Taloudelliset raportit ", opettaa osallistujat miten tunnistaa punaista lippua tilinpäätöksessä, mukaan lukien käyttö offshore rakenteiden, kuten erityistä tarkoitusta varten yksiköt, luova kirjanpito-, valheellisesti-vahvuuksiaan ja taseen ulkopuolisia eriä - jotka kaikki ovat tottuneet con sijoittajille arvopapereihin huijauksia.

OffshoreAlert n neljäs Due Diligence konferenssissa käydään Fontainebleau Resort, Miami Beach, 14. marraskuuta & 15, 2005 ja sen tarkoituksena on osoittaa osallistujille, erityisesti niille, jotka osallistuvat kansainvälisen rahoituksen, miten suojautua raha- ja maineeseen ongelmia noudattaa varovaista due diligence nykyisten ja mahdollisille asiakkaille ja liikekumppaneita.

Se on suunniteltu sijoittajille, välittäjät, asianajajia, tilintarkastajat, ammatillinen tutkijoita, johtajat, yksityisetsivät, lainvalvontaviranomaisten, pankki- ja arvopaperimarkkinavalvojat, ja kaikille muille, jotka haluavat minimoida riskejään.